Корпоративная финансовая отчётность. Международные стандарты.

Журнал и практические разработки по МСФО и управленческому учету.

Главная Оптимизация и автоматизация выявления и анализа необычных (сомнительных) операций

Оптимизация и автоматизация выявления и анализа необычных (сомнительных) операций

Автор публикации

Газиян Снежана Владимировна

Газиян Снежана Владимировна

дипломированный внутренний аудитор (CIA), комплаенс-эксперт в страховании жизни (AIRC). ООО «АРТ-БАНК СПБ»

Непрерывная экономическая и социальная турбулентность последних трех лет продемонстрировала зависимость между эффективностью и качеством систем внутреннего контроля (управления рисками) и их способностью в кратчайшие сроки адаптироваться к новым условиям. Базовыми условиями такой адаптивности являются точно заданные правила, адекватные инструменты и ответственные исполнители.

В статье эти три элемента рассмотрены на примере транзакционного мониторинга — ключевого направления внутреннего контроля и одновременно инструмента успешной реализации бизнес-моделей.

В статье рассматриваются следующие вопросы:
  • Транзакционный мониторинг: критерии и подходы;
  • Правила мониторинга;
  • Адекватные инструменты;
  • Ответственные исполнители;
  • Оптимизация и автоматизация — цель и средство.
ЭТОТ МАТЕРИАЛ ДОСТУПЕН ПО ПОДПИСКЕ

Материал входит в комплект подписки: МСФО-Онлайн

Авторизуйтесь на сайте, если Вы являетесь подписчиком.

или оформите подписку, пройдя по ссылке: МСФО-Онлайн

Мы рады работать с Вами и вашей компанией!

РЕГИСТРАЦИЯ
Ваше имя:
Ваш e-mail:

Укажите реальный и действующий e-mail адрес. На него будет выслан запрос о подтверждении регистрации.

Пароль:

Пароль должен содержать от 6 до 20 символов из списка: A-z 0-9 ! ? % @ # $ % ^ ~ & * | / ( ) [ ] { } < > _ - + : ; . , ` и не может совпадать с логином.

Подтвердите пароль:
Нажимая кнопку «Регистрация», я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю своё согласие Администрации Сайта на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
Авторизация Забыли пароль?
АВТОРИЗАЦИЯ
Ваш e-mail:
Пароль:
Регистрация Забыли пароль?
ВОСТАНОВЛЕНИЕ ПАРОЛЯ
Ваш e-mail:

Введите e-mail, указанный Вами при регистрации. На него будет выслан Ваш пароль.

Авторизация Регистрация
Техподдержка

Пожалуйста, оставьте ваше сообщение. Служба поддержки обработает Ваше сообщение в рабочие часы — 10:00–19:00 (Мск). Не забудьте указать как с Вами можно связаться.

Ваше имя:
Ваш e-mail:
Текст сообщения:
Активация подписки
Код активации: - - -

Например: 2QJGF-26XUH-F3RTD-BP49V

ОТ РЕДАКЦИИ