Оптимизация и автоматизация выявления и анализа необычных (сомнительных) операций

Автор публикации

Газиян Снежана Владимировна

дипломированный внутренний аудитор (CIA), комплаенс-эксперт в страховании жизни (AIRC). ООО «АРТ-БАНК СПБ»

Непрерывная экономическая и социальная турбулентность последних трех лет продемонстрировала зависимость между эффективностью и качеством систем внутреннего контроля (управления рисками) и их способностью в кратчайшие сроки адаптироваться к новым условиям. Базовыми условиями такой адаптивности являются точно заданные правила, адекватные инструменты и ответственные исполнители.

В статье эти три элемента рассмотрены на примере транзакционного мониторинга — ключевого направления внутреннего контроля и одновременно инструмента успешной реализации бизнес-моделей.

В статье рассматриваются следующие вопросы:

Транзакционный мониторинг: критерии и подходы;
Правила мониторинга;
Адекватные инструменты;
Ответственные исполнители;
Оптимизация и автоматизация — цель и средство.

ЭТОТ МАТЕРИАЛ ДОСТУПЕН ПО ПОДПИСКЕ

Материал входит в комплект подписки: МСФО-Онлайн

или оформите подписку, пройдя по ссылке: МСФО-Онлайн

Мы рады работать с Вами и вашей компанией!

Ваше имя:
Ваш e-mail:	Укажите реальный и действующий e-mail адрес. На него будет выслан запрос о подтверждении регистрации.
Пароль:	Пароль должен содержать от 6 до 20 символов из списка: A-z 0-9 ! ? % @ # $ % ^ ~ & * \| / ( ) [ ] { } < > _ - + : ; . , ` и не может совпадать с логином.
Подтвердите пароль:
	Нажимая кнопку «Регистрация», я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю своё согласие Администрации Сайта на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности .